$Описание: C:\Users\vyv\Desktop\resurs\titul.gif$

$Описание: C:\Users\vyv\Desktop\resurs\but1.gif$

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров

открытого акционерного общества «Комбин»

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Комбинат производственных предприятий» (далее – Общество), место нахождения: Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Максима Горького, дом 54, уведомляет вас о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года (далее – Собрание).

Форма проведения Собрания – заочное голосование (без проведения собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 22 июня 2024 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 28 мая 2024 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 54

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания акционеров: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30784-D от 02.09.1993г.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, по лученными не позднее 21 июня 2024 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

Утверждение годового отчета общества за 2023 год.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
Утверждение аудитора общества.
Утверждение использования в случае необходимости нераспределенной прибыли прошлых лет для покрытия убытков Общества.
Направить нераспределенную прибыль прошлых лет ОАО «Комбин» на погашение стоимости доли ООО «Южно – уральский завод ламинированных плит», в случае выхода из состава участников.
Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Избрание членов совета директоров общества.

8.1. Избрание председателя совета директоров общества.

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно с 31 мая 2024 года в рабочие дни с 9.00 - 16.00 часов в помещении Общества по адресу: Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Максима Горького, д.54 (при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность).

Телефон для справок: (код города: 3412) 51-11-90.

Совет директоров ОАО «Комбин»

Наши координаты:

426057, РОССИЯ, Удмуртская Республика,

г.Ижевск, ул.М.Горького 54.

Тел. (3412):

51-11-90 (Приемная)

78-37-63 (Отдел сбыта)

Факс: (3412) 51-07-76

Наш адрес в сети:

www.kombin.udmnet.ru

e-mail:

Переписка: kombin@list.ru

Отдел сбыта: kombin222@mail.ru